（原标题：孤苦董事专诚会议责任轨制）开yun体育网

证券代码：920099 证券简称：瑞华技巧 公告编号：2024-090

常州瑞华化工工程技巧股份有限公司孤苦董事专诚会议责任轨制

本公司及董事会举座成员保证公告内容的真确、准确和齐备，莫得诞妄纪录、误导性叙述省略紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和齐备性承担个别及连带法律职守。

一、审议及表决情况 公司于 2024年 10月 29日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《对于更正公司董事会专诚委员会轨制的议案》。

二、轨制的主要内容，分章节列示： 常州瑞华化工工程技巧股份有限公司孤苦董事专诚会议责任轨制

第一章 总则 第一条 为进一步完善公司责罚结构，促进公司模范运作，充分发扬孤苦董事在公司责罚中的作用，促进训导公司质地，凭证《公司法》《证券法》《孤苦董事握住主见》《上市公法》《监管教悔 1号》等法律、律例、模范性文献及《公司规矩》，特制定本敬佩。

第二条 本敬佩所指的孤苦董事，是指不在公司担任除董事及董事会专诚委员会委员之外的其他职务，并与其所受聘的公司偏激主要推动、本色适度东谈主不存在平直省略蜿蜒猛烈关系，省略其他可能影响其进行孤苦客不雅判断关系的董事。

第三条 公司应当如期省略不如期召开一皆由孤苦董事插足的会议（以下简称“孤苦董事专诚会议”）。孤苦董事专诚会议可通过现场、通信步地（含视频、电话等）或现场与通信相集会的步地召开。

第四条 孤苦董事专诚会议应当由过半数孤苦董事共同推举别称孤苦董事召集和主合手；召集东谈主不履职省略不行履职时，两名及以上孤苦董事不错自行召集并推举别称代表主合手。如期会议由召集东谈主在会议召开前 10天通过邮件、邮寄或电话等步地见知举座孤苦董事，不如期会议由召集东谈主在会议召开前 3天见知举座孤苦董事。经举座孤苦董事一致首肯，见知时限可不受本条件截至。见知应包括会议召开日历、所在；会议召开步地；拟审议事项和发出见知的日历。

第五条 孤苦董事专诚会议的表决，实行一东谈主一票。表决步地包括举腕表决、书面表决以及通信表决步地。

第六条 下列事项应当经公司孤苦董事专诚会议审议，并由举座孤苦董事过半数首肯后，方可提交董事会审议： （一）应当走漏的关联来往； （二）公司及联系方变更省略豁免承诺的决议； （三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及罗致的步伐； （四）法律、行政律例、中国证监会规矩和公司规矩规矩的其他事项。

第七条 孤苦董事欺诈下列相守法权，应当经公司孤苦董事专诚会议审议，并经举座孤苦董事过半数首肯： （一）孤苦聘任中介机构，对公司具体事项进行审计、究诘省略核查； （二）向董事会提议召开临时推动大会； （三）提议召开董事会会议。孤苦董事欺诈第一款所列权益的，公司应当实时走漏。上述权益不行平时欺诈的，公司应当走漏具体情况和原理。

第八条 孤苦董事专诚会议除第六条、第七条规矩的事项外，还不错凭证需要斟酌操办公司其他事项： （一）照章公开向推动搜集推动权利； （二）对可能挫伤公司省略中小推动权益的事项发表孤苦倡导； （三）提名、任免董事； （四）聘任、解聘高档握住东谈主员； （五）公司董事、高档握住东谈主员的薪酬； （六）公司现款分成计谋的制定、疏通、决策设施、履行情况及信息走漏，以及利润分派计谋是否挫伤中小投资者正当权益； （七）变更召募资金用途、使用闲置召募资金投资答理居品、闲置召募资金暂时用于补充流动资金、超募资金用于持久补充流动资金和了债银行借款、以召募资金置换自筹资金等； （八）紧要钞票重组、股份回购、股权激发和职工合手股筹画； （九）因司帐准则变更之外的原因作出司帐计谋、司帐揣度变更或紧要司帐误差更正； （十）财务司帐答复被司帐师事务所出具非模范审计倡导； （十一）董事会因故无法对如期答复变成决议； （十二）公司拟肯求股票从北京证券来往所退市、肯求转板或向境外其他证券来往所肯求股票上市； （十三）孤苦董事以为有可能挫伤中小推动正当权益的事项； （十四）法律、行政律例、中国证监会规矩、北京证券来往所业务公法和公司规矩规矩的其他权益。

第九条 孤苦董事专诚会议应当制作会议记录，并记录下列事项；孤苦董事的倡导应当在会议记录中载明；孤苦董事应当对会议记录署名证据。会议记录包括以下内容： （一）会议召开的日历、所在和召集东谈主姓名； （二）出席孤苦董事的姓名； （三）审议议案； （四）表决步地及每一决议事项的表决效果（表决效果应载明讴歌、反对或弃权的票数）； （五）孤苦董事发表的倡导。倡导类型包括首肯、保属倡导偏激原理、反对倡导偏激原理和无法发表倡导偏激阻遏。暴戾保属倡导、反对倡导省略无法发表倡导的，联系孤苦董事应当明确说明原理。

第十条 公司应当为孤苦董事专诚会议的召开提供便利和提拔。

第十一条 本敬佩未尽事宜，按照国度探究法律、律例、模范性文献、北交所业务公法和《公司规矩》的规矩履行；本敬佩若与国度探究法律、律例、模范性文献、北交所业务公法和《公司规矩》有所不一致的，以国度探究法律、律例、模范性文献、北交所业务公法和《公司规矩》的联系规矩为准。

第十二条 本敬佩自公司董事会审议通过之日起成效，修改时亦同。

第十三条 本敬佩由公司董事会厚爱说明。

常州瑞华化工工程技巧股份有限公司董事会 2024年 10月 31日开yun体育网